COTP (MOD) 1.0

Cryptos OTC Trading Platform Limited. ("Cotp") generalmente está regulado tanto a nivel federal como estatal y las principales obligaciones de cumplimiento normativo se encuentran dentro de los Estados Unidos. Cotp debe cumplir con muchas leyes de servicios financieros y protección al consumidor. A nivel federal, la principal preocupación son los controles contra el lavado de dinero y la implementación adecuada de las políticas y procedimientos de Cotp para disuadir dicha actividad. Cotp está registrada como empresa de servicios monetarios con FinCEN - Número de registro de MSB: 31000200921695. Como MSB, Cotp cumple con los requisitos de la Ley de secreto bancario (BSA). A nivel estatal, los problemas principales surgen en torno a la protección del consumidor y las leyes de transmisión de dinero. Cotp está solicitando actualmente obtener licencias de transmisor de dinero de varios estados dentro de los Estados Unidos.